وزارت خزانهداری آمریکا روز شنبه اسامی ۳۷ شرکت خارجی و ۵ ایرانی را که مشمول تحریمهای آمریکا قرار گرفته اند را فاش کرد. معاون وزیر خزانه داری آمریکا همچنین کوششهای مستمر کارگزاران حکومت ایران را برای اینکه خطوط کشتیرانیاش تحریمها را دور بزند فاش میکند.
محمد طلایی، مدیر ۱۱ شرکت که در هامبورگ ثبت شده، و منصور اسلامی، مدیر مشترک چندین شرکت سرمایهگذاری مستقر در هامبورگ، چهار شرکت که در نشانی واحدی در مالت استقرار دارند، شرکت سرمایهگذاری کشتیرانی وکینگ که در مالت صاحب ۴ شرکت کشتیرانی است و شرکت کشیترانی کرمان که در مالت مستقر است، احمد سرکندی، مدیر شش شرکت پوششی در مالت، محمد سرکندی مدیر یک شرکت سرمایهگذاری که در آلمان است و قاسم نبی پور، مدیر عامل یک شرکت کشتیرانی به نام سروش، از جمله شرکتها و افرادی هستند که امروز توسط خزانه داری آمریکا معرفی شدند.
سایت وزارت خارجه آمریکا -واشنگتن- وزارت خزانهداری ایالات متحده ۳۷ شرکت پوششی مستقر در آلمان؛ مالت و قبرس و نیز پنج ایرانی را به این سبب که تحت تملک ایران یا زیر کنترل خطوط کشتیرانی ایران (irisl) قراردارند و یا از جانب آن یا شعباتش عمل میکنند، معرفی کرد.
اقدام امروز به موجب فرامان جرایی که مجموع شبکه کشتیرانی irisl یا شرکتهای مدیریت سرمایه و مدیران اجرایی وابسته به آنها را هدف قرارمیدهد صورت گرفته است و نحوه استفادهایران را از وسیله ملی حمل و نقل دریایی خود برای پیشبردن برنامه دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و حمل محمولههای نظامی بیش از پیش افشاء میکند.
آمریکا به معرفی موسسات پوششی ادامه می دهد
استوارت لیوی، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام داشت: "ما به افشای ساختارها و شیوههای پیچیدهای که ایران برای در پناه قراردادن خطوط کشتیرانی خود در برابر امنیت بینالمللی به منظور تداوم بخشیدن به تجارت غیرقانونی خود به وجود آورده و در پیش گرفته، ادامه میدهیم. استفاده ایران از این الگو برای ابهام آفرینی، بخش خصوصی جهان را به خودداری از ورود به معامله با ایران از بیم این که مبادا در برنامههای هستهای یا موشکی آن کشور درگیر شود سوق میدهد. "خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از این که در سپتامبر ۲۰۰۸ بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهخاطر خدمات تدارکاتی خود برای وزارت دفاع و اداره تدارکات نیروهای مسلح، بازوی ارتش ایران در رابطه با برنامه موشکی آن در خارج از کشور، معرفی شد، بهطور فزایندهیی به یک رشته شرکتهای پوششی جلو صحنه وابسته شده و برای کمک به تلاشهای مربوط به گریز از تحریمها و موشکافی در مورد فعالیتهایش به رفتاری فریبکارانه دستزده است. با منظور داشتن اقدام امروز، وزارت خزانهداری تا کنون ۷۰ شرکت صوری جلو صحنه و شعب آنها را معرفی و مشخصات صد کشتی را که در تصاحب خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا عوامل جلو صحنه آن قراردارند، کشف کرده است. به موجب فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ که هدف آن مسدود کردن دارایی عاملان گسترش سلاحهای هستهای و پشتیبانان آنها و از این طریق قطع ارتباط آنها با نظامهای مالی و بازرگانی ایالات متحده است، وزارت خزانهداری امروز به معرفی شرکتها و افراد زیر مبادرت ورزید:
هر شرکت کشتی رانی برای ثبت یک کشتی
پانزده شرکت کشتیرانی که هریک صاحب ثبت شده یک کشتی هستند وکشتی آنها در فهرست اتباع معرفی شده ویژه و اشخاص مسدود شده، بهعنوان دارایی انسداد یافته خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و ۱۱ شرکت سرمایهگذاری که صاحب شرکتهای مذکور هستند. همه شرکتهای کشتیرانی و سرمایهگذاری در نشانی واحدی در هامبورگ، آلمان استقرار دارند. ·محمد طلایی، مدیر ۱۱ شرکت سرمایهگذاری مسقر در هامبورگ و نماینده مجاز موسسه ای به نام [europe gmbh ۱] که متعلق به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است و پیش از این در سپتامبر ۲۰۰۸ به وسیله وزارت خزانهداری معرفی شده است؛ و مدیریت سرمایهداری gmbh، شعبه جدید gmbh اروپایی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را نیز که به تازگی هویتش فاش شده به عهده دارد، امروز معرفی گردید. ·منصور اسلامی، مدیر مشترک چندین نمونه از این شرکتهای سرمایهگذاری مستقر در هامبورگ و نیز مدیر irisl (malta) limited، یکی از شعب خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در سپتامبر ۲۰۰۸ معرفی گردید. ·چهار شرکت به اسامی shere shipping company limited، tongham shipping co ltd، tongham shipping co ltd، و vobster shipping company که همه در نشانی واحدی در مالت استقرار دارند و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در تصاحب یا زیر کنترل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا شعبات آن هستند. هریک از این شرکتها صاحب ثبت شده یک کشتی هستند وکشتی آنها در فهرست اتباع معرفی شده ویژه و اشخاص مسدود شده (sdn list) بهعنوان دارایی انسداد یافته خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. · شرکت سرمایهگذاری کشتیرانی وکینگ با مسؤلیت محدود که در مالت صاحب ۴ شرکت کشتیرانی است و شرکت کشیترانی کرمان با مسؤلیت محدود که بهطور کامل در مالکیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قراردارد. این هردو شرکت هم در مالت مستقر هستند. · احمد سرکندی، مدیر همه شش شرکت صوری و جلو صحنه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در مالت مستقر شدهاند. این شخص مدیریت شرکت irinvestship را در انگلستان که متعلق به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است به عهده دارد. هردو شرکت در سپتامبر ۲۰۰۸ توسط وزارت خزانهداری معرفی شدهاند. این شخص همچنین شرکت کشتیرانی لانس لین با مسؤلیت محدود را که بهطور کامل به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد و در قبرس مستقر شده است مدیریت میکند. جز این، محمد سرکندی مدیر شرکت سرمایهگذاری ocean capital administration gmbh که در آلمان است که همراه با irisl europe gmbh مالک nari shipping and chartering gmbh & co. kg است. شرکت اخیر در هامبورگ مستقر شده است. تمامی شرکتهای نامبرده امروز معرفی شدند. · قاسم نبی پور، مدیر عامل و سهامدار اصلی شرکت مدیریت کشتیرانیبنامسروش سرزمین اساطیر که در ژوئن ۲۰۱۰ به وسیله وزارت خزانهداری معرفی شد. · شرکت بازرگانی امانت گذاری و کشتیرانی htts hanseatic که بهعنوان کار گزار برای شرکت کشتیرانی سفیران پیام داریا (sapid) و خط کشتیرانی حافظ داریا (hds lines) عمل میکند این هردو شرکت که از جمله شرکتهای جلو صحنه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند، در ژوئن ۲۰۱۰ به وسیله وزارت خزانهداری معرفی شدند. · ناصر باطنی، مدیر عامل شرکت شرکت بازرگانی امانت گذاری و کشتیرانی htts hanseatic و irisl europe gmbh. هردو شرکت که از جمله شرکتهای جلوصحنه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند در سپتامبر ۲۰۰۸ به وسیله وزارت خزانهداری معرفی شدند. برای آگاهی از فهرست کامل شرکتها و مؤسساتی که امروز معرفی شدند از این سایت دیدن کنید:
ptth: //www. treas. gov/offices/enforcement/ofac/actions/۲۰۱۰۱۰۲۷. Shtml
اطلاعات منتشر شده:
نام شخص: طلایی، محمد محل اقامت: هامبورگ، آلمان تاریخ تولد ۴ژوئن ۱۹۵۴
نام شخص: منصور، اسمعیل تاریخ تولد: ۳۱ژانویه ۱۹۶۵
نام شخص: سرکندی، احمَد نشانی:
۲ abbey road، barking essex ۱g۱۱ ۷ax، london، united kingdom
نشانی: شماره ۱۴۳، خیابان شهید لواسانی، فرمانیه، تهران ایران
نشانی: suite b ۱۲/f، two chinachem plaza، ۱۳۵ des voeux road، central، hong kong
تاریخ تولد: ۳۰دسامبر ۱۹۵۳
نام شخص: نبی پور، قاسم نام دیگر: پور، قاسم نبی نشانی: ۱۴۳ خیابان شهید لواسانی، فرمانیه، تهران، ایران
نشانی: suite b ۱۲/f، two chinachem plaza، ۱۳۵ des voeux road، central، hong kon
تاریخ تولد: ۱۶ژانویه ۱۹۶۵ شماره گذرنامه: l۱۱۷۵۸۱۴۸
نام شخص: ناصر باطنی محل اقامت: هامبورگ آلمان تاریخ تولد: ۱۶دسامبر ۱۹۶۲
نام شرکت یا موسسه: darya capital administration gmbh نشانی: schottweg ۶، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: eighth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: eleventh ocean administration gmbh نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: eleventh ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: fifteenth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany نام شرکت یا موسسه: fifth ocean administration gmbh نشانی: schottweg ۵، ۲۲۰۸۷، hamburg، germany
نام شرکت یا موسسه: fifth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: first ocean administration gmbh نشانی: schottweg ۵، ۲۲۰۸۷، hamburg، germany
نام شرکت یا موسسه: fourteenth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: fourth ocean administration gmbh نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: fourth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا مؤسسه: ninth ocean administration gmbh نشانی: schottweg ۵، ۲۲۰۸۷، hamburg، germany
نام شرکت یا موسسه: ninth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: second ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: seventh ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: sixth ocean administration gmbh نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: sixth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: tenth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: third ocean administration gmbh نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: third ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: thirteenth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: twelfth ocean administration gmbh نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: twelfth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: htts hanseatic trade trust and shipping، نشانی: schottweg ۷، hamburg ۲۲۰۸۷، germany schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: kerman shipping co ltd نشانی: ۱۴۳/۱ tower road، slm۱۶۰۴، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: lancelin shipping company limited نشانی: fortuna court، block b، ۲۸۴ archiepiskopou makariou c' avenue، ۲nd floor، ۳۱۰۵، limassol، cyprus
نام شرکت یا موسسه: nari shipping and chartering gmbh & co kg نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: ocean capital administration gmbh نشانی: schottweg ۵، hamburg ۲۲۰۸۷، germany
نام شرکت یا موسسه: shere shipping company limited نشانی: ۱۴۳/۱ tower road، slm۱۶۰۴، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: tongham shipping co ltd نشانی: ۱۴۳/۱ tower road، slm۱۶۰۴، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: uppercourt shipping company limited نشانی: ۱۴۳/۱ tower road، slm۱۶۰۴، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: vobster shipping company ltd نشانی: ۱۴۳/۱ tower road، slm۱۶۰۴، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: woking shipping investments limited نشانی: ۱۴۳/۱ tower road، slm۱۶۰۴، sliema، malta
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر